“El crimen organizado es una amenaza real para Chile y debemos enfrentarlo con más inteligencia y determinación. Lamento que la derecha haya rechazado una norma para flexibilizar el levantamiento del secreto bancario y el gobierno tendrá que reponerla en la Cámara”
Esta jornada se aprobó en el Senado el proyecto de ley presentado por el Gobierno del presidente Gabriel Boric que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, con el objetivo de rastrear, prevenir y sancionar las operaciones financieras ilegales.
¿Cómo funcionaría este proyecto?
📌Creación del Subsistema de Inteligencia Económica especializado compuesto por tres instituciones:
- Unidad de Análisis Financiero (UAF)
- Servicio de Impuestos Internos (SII)
- Servicio Nacional de Aduanas
Estas entidades trabajarán juntas para detectar movimientos de dinero sospechosos relacionados con delitos como el lavado de activos, narcotráfico, corrupción y financiamiento del terrorismo.
📌Mayor control sobre transacciones sospechosas:
- Se permitirá levantar el secreto bancario en casos específicos, sin necesidad de autorización previa de un juez, aunque con control posterior de la Corte de Apelaciones.
- Se fortalecerá el intercambio de información entre diferentes organismos para detectar más rápidamente las operaciones ilegales.
- Se prohibirá que personas con antecedentes penales por delitos financieros dirijan bancos o empresas relacionadas con servicios financieros.
📌Prevención y detección temprana
- Se fortalecerá la fiscalización de instituciones como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Superintendencia de Casinos y Juegos y la Tesorería General de la República.
https://www.instagram.com/reel/DHZlfuJP9eG/?igsh=MzNpMDZ2Z2NxYzN0
